О проекте
ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Поделиться
Недействующая организация
Прекращено 22.02.2018
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Адрес
367010, Республика Дагестан, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АБУБАКАРОВА, Д.18
ИНН
0533010683
ОГРН 1020500003226
Последнее изменение: 16.11.2023
Выручка и прибыль ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Выручка
нет данных
Прибыль
нет данных
Количество сотрудников
нет данных
О компании ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Организация ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" была основана в 1994 году.
Руководителем организации является Джамалудинов Магомедгази Далгатович (Представитель конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "трансэнергобанк").
В число учредителей организации входят следующие лица и организации:
- Рамазанов Омар Исмаилович (доля: 19.933%)
- Рамазанов Мурад Алиевич (доля: 12.316%)
- Рамазанова Зарема Юсуповна (доля: 7.167%)
- Ахмедов Магомед Магомедарипович (доля: 17.233%)
- Кадиев Расул Ахмедович (доля: 20%)
- Умаргаджиев Нурмагомед Магомед-эминович (доля: 17.183%)
- Гаджимагомедов Магомед Гаджимагомедович (доля: 6.167%)
Уставный капитал организации составляет 300000000 рублей.
Организация располагается по адресу: 367010, Республика Дагестан, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АБУБАКАРОВА, Д.18.
Учредители и руководство ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями являются 7 физических лиц
Руководство
—
Уставный капитал
300 000 000,00 рублей
Реквизиты ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
ИНН
0533010683
ОГРН
1020500003226
КПП
057201001
Дата регистрации
4 октября 1994 г.
Юридический адрес
367010, Республика Дагестан, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АБУБАКАРОВА, Д.18
(запись 2120500003567 от 10 июля 2012 г.)
Дополнительная информация ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Махачкалы
Государственная регистрация ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан
367015, РФ, РД,Махачкала г,М.Ярагского ул,93
Код НО: 0500Дата записи: 16.11.2023
Дата постановки на учёт в налоговом органе: 23.09.2015
Социальные фонды ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"
ПФР / СФР
Рег. номер: 017255007869
Дата регистрации: 21.05.2009
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан
ФСС
Рег. номер: 050030155605001
Дата регистрации: 15.02.1997
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан
Дочерние организации ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" (1)
ООО "ДБКИ"
ИНН 0562066063недействующая
Филиалы и представительства ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" (1)
Филиал
Республика Дагестан, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-КТ ПЕТРА I, Д.23
История изменений в ЕГРЮЛ ООО "ТРАНСЭНЕРГОБАНК" (37)
26.02.2018
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.МахачкалыГРН: 2180571094537
22.02.2018
Прекращение юридического лица (ликвидация юридического лица в связи с завершением конкурсного производства в деле о несостоятельности (банкротстве))
Орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.МахачкалыГРН: 2180571094450Документы: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА №А15-2713/2012 от 23.11.2017; ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
14.02.2017
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
Орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.МахачкалыГРН: 2170571101490
18.11.2016
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
Орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.МахачкалыГРН: 6160571182590
22.10.2015
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2150500036641Документы: СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА №Б/Н от 19.10.2015
25.03.2014
Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2140500004148Документы: Сведения об изменении паспортных данных ФЛ (по данным ФМС России)
25.03.2013
Формирование ликвидационной комиссии юридического лица, назначение ликвидатора (конкурсного управляющего)
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2130500001355Документы: Сопроводительное письмо НБ РД №5-2-22/2553ДСП от 05.03.2013; Р15002 Уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора; Pешение суда о назначении внешнего управляющего №А15-2713/2012 от 23.01.2013; Доверенность №37 от 22.01.2013
01.02.2013
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2130500000277Документы: Сопроводительное письмо Агенства по страхованию вкладов №08 от 28.01.2013
01.02.2013
Формирование ликвидационной комиссии юридического лица, назначение ликвидатора (конкурсного управляющего)
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2130500000288Документы: Сопроводительное письмо Агенства по страхованию вкладов №08 от 28.01.2013
13.11.2012
Представление лицензирующим органом сведений об отзыве лицензии
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2120500005360
31.07.2012
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2120500003831Документы: Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1) №б/н от 27.06.2012; Иной докум. в соотв.с законодательством РФ №5-2-23/5514дсп от 19.07.2012
10.07.2012
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2120500003567Документы: Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы; Протокол общего собрания участников ЮЛ от 10.04.2012; Документ об оплате государственной пошлины №270 от 27.04.2012; Изменения,вносимые в устав №2 от 28.06.2012; Сопроводительное письмо №5-2-23/4898дсп от 28.06.2012
29.09.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2110500005185
13.09.2011
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2110500004822
31.08.2011
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2110500004701Документы: Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы; Протокол общего собрания участников ЮЛ от 18.07.2011; Документ об оплате государственной пошлины №97 от 28.04.2011; Изменения, вносимые в устав ООО "Трансэнергобанк" №1 от 19.08.2011
31.08.2011
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2110500004712Документы: Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1); Протокол общего собрания участников ЮЛ от 18.07.2011; Национальный банк Республики Дагестан Банка России №5-2-23/6620дсп от 22.08.2011
25.01.2011
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2110500000180
25.01.2011
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2110500000202
18.01.2011
Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2110500000059Документы: Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы; Протокол общего собрания участников ЮЛ №10-13 от 26.11.2010; Устав ЮЛ; Документ об оплате государственной пошлины №078 от 11.10.2010; Сопроводительное писбмо НБ РД №5-2-23/12527дсп от 30.12.2010
07.09.2010
Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500003613
18.08.2010
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500003240Документы: Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы; Протокол общего собрания участников ЮЛ №10-9 от 28.06.2010; Документ об оплате государственной пошлины №100 от 24.05.2010; Изменения, вносимые в Устав ООО КБ "ЧИРКЕЭНЕРГОБАНК" №8 от 11.08.2010; Письмо ЦБ РФ Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций №33-1-22/3565 от 11.08.2010
19.07.2010
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500002777
19.07.2010
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500002788
13.07.2010
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500002458
13.07.2010
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о повторной выдаче свидетельства
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500002469
26.03.2010
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500001094Документы: Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1) №б/н от 04.02.2010
19.03.2010
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500000907Документы: Р14001 Заявление об изм.сведений, не связанных с изм. учред.документов (п.2.1) от 17.12.2009; Выписка из протокола №48 от 14.12.2009
17.03.2010
Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи ошибками, допущенными регистрирующим органом
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500000841
03.03.2010
Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2100500000676Документы: Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы №б/н от 17.12.2009; Документ об оплате государственной пошлины №201 от 21.12.2009; Изменения №7, вносимы в учред. документы №б/н от 29.12.2009; Выписка из Протокол общего собрания участников ЮЛ №48 от 14.12.2009; Сопроводительное письмо №5-2-23/10303дсп от 29.12.2009
18.02.2009
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2090500000336Документы: P13001 Заявление об изм.сведений, вносимых в учред.докум.; Протокол общего собрания участников ЮЛ; Документ об уплате государственной пошлины №161 от 05.12.2008; СОГЛАСОВАНИЕ о внесении изменений в учредительные документы №6 от 09.02.2009
14.08.2008
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2080500007179Документы: P13001 Заявление об изм.сведений, вносимых в учред.докум. №б/н от 20.07.2008; Протокол общего собрания участников ЮЛ №38 от 04.06.2008; Решение о внесении изменений в учредительные документы №5-2-23/3163дсп от 21.07.2008; Документ об уплате государственной пошлины №78 от 25.06.2008
14.08.2008
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2080500007190Документы: P14001 Заявление о изм.сведений, не связанных с учред.докум. №78 от 04.06.2008
23.04.2008
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2080500003120
27.07.2006
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2060500003540
09.03.2005
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике ДагестанГРН: 2050500000615Документы: Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы; Документ об оплате государственной пошлины; Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
25.12.2002
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
Орган: Управление МНС России по Республике ДагестанГРН: 2020500003995
04.12.2002
Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Орган: Управление МНС России по Республике ДагестанГРН: 1020500003226