О проекте

"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Действующая организация

Полное наименование

"БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Адрес

123376, Г.МОСКВА, УЛ. РОЧДЕЛЬСКАЯ, Д. 14, СТР. 1

ИНН

7744001828

ОГРН

1027739877857

Вид деятельности 64.19 Денежное посредничество прочее

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

По данным ФНС (ЕГРЮЛ) на 06.08.2026

Выручка и прибыль "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Нет данных о выручке и прибыли

О компании "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Организация "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО была основана в 2002 году. Основным видом деятельности организации является денежное посредничество прочее. Руководителем организации является Гараисаев Заур Фахраддин Оглы (Председатель правления). Уставный капитал организации составляет 4,1 млрд ₽. У организации зарегистрированы: 2 лицензии. История изменений организации в ЕГРЮЛ насчитывает 41 запись. Организация зарегистрирована по адресу: 123376, Г.МОСКВА, УЛ. РОЧДЕЛЬСКАЯ, Д. 14.

Учредители и руководство "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем является 1 иностранное юридическое лицо

ОАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА"

Страна регистрацииРеспублика Азербайджан

Доля100%

Руководство

Гараисаев Заур Фахраддин Оглы

c 11 апреля 2019

ИНН770378709781

ДолжностьПредседатель правления

Уставный капитал

4 091 782 650 рублей

Реквизиты "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

ИНН

7744001828

ОГРН

1027739877857

КПП

770301001

Дата регистрации

11 февраля 2002 г.

Юридический адрес

123376, Г.МОСКВА, УЛ. РОЧДЕЛЬСКАЯ, Д. 14, СТР. 1

(запись 2237710810093 от 8 ноября 2023 г.)

Виды деятельности "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Основной вид деятельности

64.19 Денежное посредничество прочее

Реквизиты для договора "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Полное наименование

"БАНК "МБА-МОСКВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Сокращённое наименование

"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

ИНН

7744001828

КПП

770301001

ОГРН

1027739877857

Юридический адрес

123376, Г.МОСКВА, УЛ. РОЧДЕЛЬСКАЯ, Д. 14, СТР. 1

Председатель правления

Гараисаев Заур Фахраддин Оглы

Регистрация и учёт "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Регистратор

Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве

125284, г.Москва, Хорошевское ш., 12А

Код НО: 7700Дата записи: 13.03.2003

Налоговый орган

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве

Дата постановки на учёт в налоговом органе: 05.01.2017

Социальные фонды

СФР

Рег. номер: 1105638751

Дата регистрации: 18.02.2002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Лицензии "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО (2)

Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)

Выдана:ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Дата: 30.01.2012Начало: 30.01.2012

№ 3395

Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, содержащая банковские операции: привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации

Выдана:Центральный банк Российской Федерации

Дата: 20.05.2013Начало: 20.05.2013

№ 3395

Исполнительные производства "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО

Компания как взыскатель: 1 производство , остаток к взысканию 9 922 167,54 ₽

ООО "КАТРЕН" · от 10.09.20139 922 167,54 ₽

По данным банка данных исполнительных производств ФССП России

История изменений в ЕГРЮЛ "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО (41)

01.04.2026

Поступление из Федеральной службы государственной статистики в отношении юридического лица сведений о кодах ОКВЭД отчетного типа основного и дополнительных видов деятельности

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2267702629467

09.02.2025

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2257711191230Документы: Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС от 23.01.2025

09.02.2025

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2257711191241Документы: Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС от 23.01.2025

08.11.2023

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2237710810093Документы: Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ; Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения; Изменения в учредительный документ ЮЛ

24.05.2023

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2237704395410Документы: Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ

16.05.2023

Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2237704175113

26.11.2022

Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2227713329776

20.01.2022

Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2227700626074

23.01.2020

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2207700593593Документы: УСТАВ от 17.01.2020; РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА №18/19 от 29.11.2019; Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

11.04.2019

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2197700120011Документы: ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001; ПИСЬМО №Т2-Д14-12-5-1-2/14241 от 08.04.2019

19.04.2018

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2187700370306Документы: Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

30.03.2018

Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2187700166762

20.01.2017

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2177700045411

20.12.2016

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2167700723694Документы: Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ; ИЗМЕНЕНИЯ № 6, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ от 15.12.2016; РЕШЕНИЕ №19/16 от 26.10.2016; ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №3265 от 08.11.2016

07.12.2016

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2167700713453Документы: Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1); РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА №19/16 от 26.10.2016; КОПИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №1/2016 от 02.06.2016; КОПИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 1 К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 1/2016 ОТ 02.06.2016 от 27.06.2016; КОПИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 1/2016 ОТ 02.06.2016 от 04.10.2016; КОПИЯ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА от 15.06.2016

28.10.2016

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2167700554943

09.09.2016

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2167700307872

19.05.2016

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2167700167006Документы: Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ; ИЗМЕНЕНИЯ № 5, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ от 13.05.2016; РЕШЕНИЕ № 8/16 от 18.04.2016; РЕШЕНИЕ № 7/16 от 18.04.2016

25.12.2015

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2157700250761Документы: Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

28.09.2015

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2157700176148Документы: Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

13.08.2015

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2157700148615Документы: Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

19.09.2014

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2147711010632Документы: Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ; Изменения №4, вносимые в Устав №4; Документ об оплате государственной пошлины №2471 от 13.08.2014; Решение единственного Участника; Решение единственного Участника

24.12.2013

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2137711016420Документы: Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ; ИЗМЕНЕНИЯ № 3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ от 18.12.2013; ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №4107 от 26.11.2013; РЕШЕНИЕ от 25.11.2013

16.12.2013

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2137711015891Документы: Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ

27.05.2013

Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2137711006772Документы: СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО №33-1-17/2251 от 20.05.2013; КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ № 3395 от 20.05.2013

14.03.2013

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2137711003285Документы: Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ; ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №430 от 11.02.2013; ИЗМЕНЕНИЯ №2, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО №2; РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА "БАНК "МБА-МОСКВА" ООО ПО ВОПРОСУ, ОТНЕСЯЩЕМУСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

03.08.2012

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2127711012416Документы: Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ; ИЗМЕНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ от 31.07.2012; РЕШЕНИЕ № 9/12 от 25.06.2012; ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №2028 от 28.06.2012

29.02.2012

Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении лицензии, внесении изменений в сведения о лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2127711003650Документы: КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ № 3395 от 30.01.2012

18.01.2012

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2127711000514Документы: Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)

18.01.2012

Государственная регистрация изменений, внесенных в устав общества с ограниченной ответственностью в целях приведения его в соответствие с положениями Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2127711000536Документы: Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ; УСТАВ от 30.12.2011; ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №1410 от 20.05.2010; РЕШЕНИЕ № 5/11 от 09.09.2011; РЕШЕНИЕ № 8/11 от 21.11.2011

14.10.2011

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2117711021020

12.08.2009

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2097711015785

02.02.2009

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2097711000737Документы: P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.; ИЗМЕНЕНИЯ № 5, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ от 26.01.2009; РЕШЕНИЕ № 9/08 от 25.12.2008; РЕШЕНИЕ № 8/08 от 24.12.2008; ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №5955 от 25.12.2008

02.02.2009

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2097711000748Документы: P14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.

08.05.2007

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2077711003764Документы: P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.; ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №1746 от 24.04.2007; РЕШЕНИЕ №4/07 от 12.04.2007; ИЗМ. №4, В УСТАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА от 26.04.2007

08.05.2007

Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2077711003775Документы: P14001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С УЧРЕД.ДОКУМ.

05.06.2006

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2067711004645Документы: P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМ.; ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ №1531 от 15.05.2006; ИЗМЕНЕНИЯ № 3, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ №3 от 23.05.2006; РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА №4/06 от 20.04.2006

09.08.2005

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2057711010091Документы: Р13001 Заявление об изменениях, вносимых в учред.документы; Документ об оплате государственной пошлины; ИЗМЕНЕНИЯ № 2; ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ № 4/05

31.12.2004

Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии

Орган: Управление Федеральной налоговой службы по г.МосквеГРН: 2047711013656

06.11.2003

Уведомление регистрирующего органа о внесении изменений в учредительные документы юридического лица

Орган: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.МосквеГРН: 2037711013371Документы: Р13002 Уведомление о внесении изменений в учред.документы; ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ; РЕШЕНИЕ №2/03 от 30.04.2003

25.12.2002

Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Орган: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. МосквеГРН: 1027739877857

Показать все (41)

КБ "СОЛИДАРНОСТЬ" (ООО)54 507 781 000 ₽

ООО "МСП ФАКТОРИНГ"22 357 935 000 ₽

ООО КВИКПЭЙ2 413 478 000 ₽

ООО "НЕБУС"1 469 490 000 ₽

ООО "СОВКОМ ФИНАНС"1 386 295 000 ₽

ООО УК "МЕЙТ"1 124 032 000 ₽

ООО "М-ФИНАНС"821 084 000 ₽

ООО "ПРОШКОЛА"693 945 000 ₽